证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号:临 2023-005 号
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洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”
）第十届董事会第十
次会议于 2023 年 1 月 11 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长
谢军先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议召开符合
《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
案。
董事会同意对公司经营范围进行调整，同时建议根据本次经营范
围的调整情况对《公司章程》中相应条款做出修订。有关详情见公司
同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于调整公司经营范围暨修订<
公司章程>的公告》
。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步完善规范公司内部控制与合规管理体系，充分发挥审计
监督及内部控制体系的效能，董事会同意对公司《内部控制管理制度》
作出修订。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
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董事会决议
