【资料图】
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2022-089债券代码：128014 债券简称：永东转债债券代码：127059 债券简称：永东转 2 山西永东化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (1)现场会议召开时间：2022 年 12 月 16 日（星期五）下午 15:00。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 16 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 16 日上午室部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况总数为 182,697,715 股，占截至 2022 年 12 月 12 日公司股份总数的 48.6590％。 其中：（1）现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 3 人，代表股份 177,187,500 股，占截至 2022 年 12 月 12 日公司股份总数的 47.1915%；（2）通过网络投票的股东共计 93 人，代表股份 5,510,215 股，占截至 2022 年 参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及其一致行动人（下同）】情况：本次股东大会参加投票的中小股东（包括股东代理人）共计 93 人（其中参加现场投票的 0 人，参加网络投票的 93人），代表的股份总数为 5,510,215 股，占截至 2022 年 12 月 12 日公司股份总数的 1.4676％。其中公司部分董事、监事、高级管理人员及独立董事以视频方式参会。中银律师事务所张晓强先生、张会爽女士以视频方式列席了本次股东大会，并对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：案》 表决结果：同意 180,150,840 股，占出席会议所有股东所持股份的弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％。 其中，同意 2,963,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的中小股东所持股份的 0.3085％。 本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。转债”转股价格相关事宜的议案》 表决结果：同意 180,156,940 股，占出席会议所有股东所持股份的弃权 21,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0118％。 其中，同意 2,969,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的中小股东所持股份的 0.3902％。 本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：北京中银律师事务所 律师姓名：张晓强、张会爽 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》等相关现行法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。 五、备查文件份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 二〇二二年十二月十六日
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永东股份:
2022年第二次临时股东大会决议公告
